发布日期：2025-05-18 12:37 点击次数：133
证券代码：300856 证券简称：科想股份 公告编号：2025-037
债券代码：123192 债券简称：科想转债
南京科想化学股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息清楚的实际真确、准确、竣工，
莫得裂缝纪录、误导性述说或要害遗漏。
特殊领导：
有限公司（以下简称“公司”）股票已温情自便畅达三十个交游日中
至少有十五个交游日的收盘价钱低于“科想转债”当期转股价钱
（24.64 元/股）的 85%（即 20.94 元/股），已触发《南京科想化学股
份有限公司创业板向不特定对象刊行可调治公司债券召募证据书》
（以下简称“
《召募证据书》”
）中转股价钱向下修正条目。
议通过了《对于不向下修正“科想转债”转股价钱的议案》，董事会
决定本次不向下修正“科想转债”转股价钱，且在往时 6 个月内（即
转股价钱向下修正条目，亦不提倡向下修正决策。自本次董事会审议
通过次一交游日起满 6 个月之后，若再次触发“科想转债”转股价钱
向下修正条目，届时董事会将另行召开会议决定是否应用“科想转债”
转股价钱的向下修正权益。
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩处委员会《对于得意南京科想化学股份有限公
司 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 注 册 的 批 复 》（ 证 监 许 可
2023680 号）得意，公司向不特定对象刊行可转债 7，249，178 张，
每张面值为东谈主民币 100.00 元，按面值刊行，刊行总数为东谈主民币
为东谈主民币 716，332，190.67 元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所得意，公司可转债于 2023 年 5 月 11 日起在深
圳证券交游所挂牌交游，债券简称“科想转债”，债券代码“123192”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完毕之日（2023 年 4 月
债到期日（2029 年 4 月 12 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至其
后的第 1 个使命日；顺延手艺付息款项不另计息）
。
（四）可转债价钱调理情况
凭据《召募证据书》的商定，本次刊行可转债的驱动转股价钱为
司可转债转股价钱调理的关联条目，
“科想转债”的转股价钱由 53.03
元/股调理为 52.03 元/股，调理后的转股价钱自 2023 年 6 月 2 日（除
权除息日）起顺利。具体实际详见公司 2023 年 5 月 26 日清楚于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于可调治公司债券调理转股价
格的公告》（公告编号：2023-049）。
公司可转债转股价钱调理的关联条目，“科想转债”的转股价钱由
清楚于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于可调治公司债券
调理转股价钱的公告》（公告编号：2024-038）。
予部分第一个包摄期包摄完成，凭据公司可转债转股价钱调理的关联
条目，
“科想转债”的转股价钱由 25.27 元/股调理为 25.24 元/股，炒期货
调理后的转股价钱自 2024 年 7 月 17 日起顺利。具体实际详见公司
可调治公司债券调理转股价钱的公告》
（公告编号：2024-052）。
据公司可转债转股价钱调理的关联条目，“科想转债”的转股价钱由
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于可调治公司债券调
整转股价钱的公告》
（公告编号：2024-062）。
甩抄本公告清楚日，
“科想转债”转股价钱为 24.64 元/股。
二、
《召募证据书》商定的可转债转股价钱向下修正条目
（一）修正条件及修正幅度
在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票在职意畅达三十个交
易日中至少有十五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，
公司董事会有权提倡转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会审
议表决。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股
价钱调理日前的交游日按调理前的转股价钱和收盘价钱策画，在转股
价钱调理日及之后的交游日按调理后的转股价钱和收盘价钱策画。
上述决策须经出席会议的鼓励所捏表决权的三分之二以上通过
方可实施。鼓励大会进行表决时，捏有本次刊行的可转债的鼓励应当
遁入。修正后的转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前二十个交游
日公司股票交游均价和前一交游日公司股票交游均价之间的较高者。
（二）修正措施
如公司鼓励大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在适合中国
证监会限定的上市公司信息清楚媒体上刊登关联公告，公告修正幅度、
股权登记日及暂停转股手艺（如需）等关联信息。从股权登记日后的
第一个交游日（即转股价钱修正日）起，脱手复原转股请求并实施修
正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股请求日或之后、调治股票
登记日之前，该类转股请求应按修正后的转股价钱实施。
三、对于本次不向下修正“科想转债”转股价钱的具体证据
自 2025 年 4 月 7 日至 2025 年 5 月 16 日，公司股票已温情自便
畅达三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱低于“科想转债”
当期转股价钱（24.64 元/股）的 85%（即 20.94 元/股），已触发“科
想转债”转股价钱向下修正条目。
鉴于“科想转债”距离债券存续期届满尚远，概括探求公司的基
本情况、市集环境、股价走势等身分，以及对公司往时长久矜重发展
的信心，公司于 2025 年 5 月 16 日召开第四届董事会第二次会议，审
议通过了《对于不向下修正“科想转债”转股价钱的议案》，董事会
决定本次不向下修正“科想转债”转股价钱，且在往时 6 个月内（即
转股价钱向下修正条目，亦不提倡向下修正决策。自本次董事会审议
通过次一交游日起满 6 个月之后，若再次触发“科想转债”转股价钱
向下修正条目，届时董事会将另行召开会议决定是否应用“科想转债”
转股价钱的向下修正权益。
敬请普遍投资者堤防投资风险。
四、备查文献
《南京科想化学股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
。
特此公告。
南京科想化学股份有限公司董事会
